对负有责备,它也心不在焉对其准确或完整性作出一些宣称,清晰的地表达,概不合错误因本公报整个或一些分开实质而发生或因倚赖该等实质而引致的一些丢失承当一些责备。

BonjourHoldingsLimited

卓悦控股共用有限公司

(在开曼多岛屿的海共用有限公司报户口使被改编乐曲好)

(债券代码):653)

年度伙伴大会告诉

兹通知卓悦控股共用有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年蒲月二十四的记号日(星期五)午前十一代三极端地抄袭荃湾,香港横窝仔街36-50号Cheuk Yuk Group Centr十三楼进行伙伴周年的大会,操作下列的事项:
1. 省览、思索及采用本公司及其附设公司短暂拜访二零一八年decorate 装饰三十一日
今年经审计的合决算表、董事会谈话及审计谈话。
2. 公司归休董事的复职,并受权董事会确定工资。
3. 罗申梅主任会计师重行佣金为公司审计员,并受权董事会让步复习。
货币报酬。
作为一件特别的事实,酌情思索并经过下列的普通比分:

普通比分案

4. 「提议:

(a) 受下对开的(c)段限度局限,董事会在这次举行或联结会议合拍的普通和未被预定地称许
行使公司的全部利益,以问题、公司共用的发行和操作
额定共用,作出、赋予或行使的一些共用发表提议、协定和紧握
股权;

行权完毕后发表共用的提议、协定和紧握股权;
(c) 董事会有条件地或未被预定地地
共用全体数量(不思索份选择能力或另一个方法)(BAS
文);或(ii)行使公司份选择能力SC说话中肯题词权;或(iii)时常本着公司合格的
以共用形状发行共用的除外。,当一家日本公司
共用全体数量20%,前述的称许也应受到限度局限。;及
(d) 就本比分就:

原稿截止工夫是指从比分到以下最早的原稿截止工夫:

(i) 公司下次年度伙伴大会完毕时;

(ii) 开曼多岛屿的海的公司条例或一些实施法度
年度伙伴大会的不成更改的原稿截止工夫满期时;及

(三)公司伙伴经过伙伴大会比分时,。
利益是指董事会规则的原稿截止工夫。,在选定的记载日期在伙伴卷上上市的共用
伙伴该当依其当天分派发行份(超越
或符合的公司一些分离的一些法度限度局限或责备。,或一些褊狭的身份验证法规
机构或一些股票买卖所的规则,作出其以为基本要素或称许的免去或请
他改编乐曲)。」

(a) 公司董事的普通和未被预定地称许,以
本着全部实施法度回购本身的共用;

(b) 公司依协定回购公司共用全体数量。,不得超越
过经过本比分案当天本公司已发行共用全体数量之10%,还必要前述的称许
以此为限;及

(c) 就本比分就:

原稿截止工夫是指从比分到以下最早的原稿截止工夫:

(i) 公司下次年度伙伴大会完毕时;

(ii) 开曼多岛屿的海的公司条例或一些实施法度
年度伙伴大会的不成更改的原稿截止工夫满期时;及

(三)公司伙伴经过伙伴大会比分时,。」
6. 该提议将在四的和第五项比分经过后获益处理。,公司将以前述的第五项比分为依。
受权公司董事回购共用全体数量
本着前述的四的项比分,分派的共用全体数量。」
7. 该提议将在营业日完毕后经过。,200年公司塞住
公司伙伴比分经过的存在份选择能力
划(「存在伸出」)(注有「A」字样之存在伸出原文已提呈大会并由大会主席
签名认同),不再无效,最本来的的在存在解放军塞住以前,本着伸出,
仍可以依存在的份选择能力行使选择能力。。」

据新购股权伸出(「新伸出」)(注有「B」字样排好队伍原文已提呈大会并由大会
主席签名认同)合格的可授出之购股权获行使而可能性须予问题及发行有
关数量之本公司共用(至多占于本比分案经过当天本公司已发行共用10%
上市买卖后算术(总突出上极限),比分经过之日
在跨距完毕时,称许和采用新伸出的合格的,并受权公司董事:(a)称许新的
该伸出的合格的作出一些可接受或不成支持的再用形式表示。;(b)本着新解放军的规则
则,紧握公司共用可以用绝对数题词。;(c)本着新解放军
赋予的份选择能力在行使时分派。、发行和操作公司共用,本着这种力,本人必需
已发行共用全体数量,时常与本公司或其附设公司一齐
由一些另一个份选择能力伸出发行的一些份选择能力均被行使。,
不得超越过普通伸出上极限;(d)采用全部基本要素办法、本来的或有利的的办法,致
使新伸出见效。」

承董事会命

卓悦控股共用有限公司

董事长兼表现董事

叶俊亨

香港,2019年4月18日
香港次要生意名列前茅:
荃湾,香港
横窝仔街36-50号
Cheuk Yuk Group Centr十三楼

(1) 有权联结伙伴大会的公司伙伴,他们有权选定的另一个人作为他们的接受者。
他们代表代表代表并开票。同意两股越过共用的伙伴,可以付托一名或许数名代表列席举行或联结会议。
代表他的列席和开票。代表的代表不得是。佣金书连同签字的受权书一齐签字。
他受权一份贴壁纸(如有)或一份受权书或受权书复本,至迟须于大会
或续会选定的进行工夫48小时前(即二零一九年蒲月二第十二的(星期三)午前十一代三极端地
(香港工夫)交付香港债券过户记录,地址是香港。
北角英皇道338号华懋买卖成直角地2期33楼3301-04室,见效方。
(2) 填写并来回代表佣金表,伙伴仍可以列席年度伙伴大会或一些续会。,并于
在举行或联结会议上开票。
(3) 本公司将于二零一九年蒲月二十日至二零一九年蒲月二十四的记号日(包孕首尾两日)哄伙伴
登记簿,在此合拍不操作共用让。。为确定列席年度大会的利益
于在举行或联结会议上开票,全部共用让贴壁纸,连同相互关系份和让
现时是正午四点。,送交结合债券记录香港债券过户登记簿分处,地址是香港。
北角英皇道338号华懋买卖成直角地2期33楼3301-04室,输血登记簿手续。
(4) 八号或越过台风臂板信号系统,或黑色暴雨正告日期为年度伙伴大会当天午前8点。
工夫见效,举行或联结会议将脱去。公司将启示公司网站和股票买卖所
网站宣布参加竞选,与知情的伙伴重行改编乐曲的日期、工夫及场子。
于本发布日期,表现董事是叶俊恒博士、钟培云小姐、陈建文丈夫、叶国利丈夫和殷艳谦丈夫;孤独非表现董事黄伟伟丈夫、周浩明博士、老恒汉丈夫。

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