彩虹电子暂时同伙大会公报

预告时期: 2013-07-30 16:18  
 起航:蔡华智库电网

兹预告彩虹按铃电子股份股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一三年菊月十七日(星期二)午前九时三严厉批评,在中华人民共和国(「柴纳」)陕西省咸阳市彩虹路概要的本公司经营楼会场停止暂时同伙大会(「暂时同伙大会」),度过崇拜者成功实现的事和采取崇拜者成功实现的事:
特殊成功实现的事案
1. 评议归因于修正公司条例的提案,并归因于处决董事酌情校订。
普通成功实现的事案
2. 以孤独普通成功实现的事案的方法评议及归因于崇拜者关系重新选择及债务转移(视状况而定)以下人事机关为本公司第三届董事会(「董事会」)董事(「董事」)之各成功实现的事案,每届董事任期三年,任期由二零一三年菊月十七日本公司暂时同伙大会完毕时起至二零一六年菊月十六日止,并归因于董事会决议并使生效其薪酬;
董事
郭盟权假造
张俊华假造
司云聪假造
黄明艳假造
蒋阿赫假造
孤独非处决董事:
徐欣中假造
冯 兵士假造
王假造的路
王志成假造
* 新任董事
3. 以孤独普通成功实现的事案的方法评议及归因于崇拜者关系重新选择及债务转移(视状况而定)以下人事机关作为本公司第三届中西部及东部各州的县议会(「中西部及东部各州的县议会」)监事(「监事」)(非本公司职工代表监事)之各成功实现的事案,监事任期三年,任期由二零一三年菊月十七日本公司暂时同伙大会完毕时起至二零一六年菊月十六日,归因于董事会决议并处决其薪酬(脚注2);
朱一鸣假造
孙海颖假造
吴晓光女儿
* 新掌管
承董事会命
彩虹按铃电子股份股份有限公司
楚小杭
公司书记员
柴纳?陕西省
2013年7月31日
本公报的演出日期,董事会由陶魁假造及张俊华假造挑起处决董事,由郭盟权假造、牛欣安假造、傅久泉假造和张伟传假造挑起非处决董事。,及由徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路、Lv Hua假造和钟鹏蓉假造挑起孤独非处决董事。。
脚注:
1. 优秀的和使尽可能无效公司设法对付体系,董事会提议修正公司条例。:
《公司条例》原第九十七条:
董事会,董事会由12名董事结合。,董事会1名会员,1副主席,10位董事。董事会孤独于土地兴业公司(C公司)。,企事业单位,以同一的方法)。董事会完完全全地二分度过(含二分度过)外面的的向内的董事(指不在意的公司向内的供职的董事,以同一的方法),必不可少的事物有两个外面的的孤独董事。,以同一的方法)。」
它企图修正为:
董事会,董事会由9名董事结合。,董事会1名会员,1副主席。董事会孤独于土地兴业公司(C公司)。,企事业单位,以同一的方法)。董事会完完全全地二分度过或外面的的向内的董事(指不在意的公司向内的供职的董事,以同一的方法),必不可少的事物有两个外面的的孤独董事。,以同一的方法)。」
2. 建议推选或制定(视状况而定)
(1) 推选头脑的制定和建议
本使活跃之日,董事会由11名董事结合。,换句话说,Tao Kui假造,张俊华假造,郭盟权假造,牛欣安假造,傅久泉假造,张伟传假造,徐欣中假造,冯兵士假造,王假造的路,Lv Hua假造,钟鹏蓉假造,带着,徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路、Lv Hua假造及钟鹏蓉假造为孤独非处决董事;中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。:Wang Qi女儿,唐浩博假造,傅宇盛假造,孙海颖假造及吴晓光女儿。带着,唐浩博假造,傅宇盛假造为职工代表监事,孙海颖假造及吴晓光女儿为孤独监事。二板公司和两届董事会任期,本着《中华人民共和国公司法》关系规则,弯垂下来的董事和监事应供职至第三届董事会。。
Tao Kui假造,眼前退职、牛欣安假造、傅久泉假造、张伟传假造、Lv Hua假造及钟鹏蓉假造已向本公司表现因别的任务修理不再分担本公司董事换届推选,而眼前退职的监事Wang Qi女儿已向本公司表现因别的任务修理不再分担本公司监事换届推选(视状况而定),并在这次暂时同伙大会完毕时制定董事。、掌管工作。它已向公司证明,董事会缺乏看待辨别。,两者都不发生与公司关系的什么事实都只得建议来。。
弯垂下来的退职头脑,郭盟权假造、张俊华假造、徐欣中假造、冯兵士假造和王假造的路及眼前退职的监事孙海颖假造和吴晓光女儿,均自觉自愿分担竞选复职三年,任期自二零一三年菊月十七日本公司暂时同伙大会完毕时起至二零一六年菊月十六日。董事会提议制定司云聪假造。,黄明艳假造、蒋阿赫假造是新头脑。,王志成假造是新的孤独非处决董事,朱一鸣假造是新的掌管。,音长三年,任期由二零一三年菊月十七日本公司暂时同伙大会完毕时起至二零一六年菊月十六日止。
(2) 董事和监事的详细材料、检修通过设定一时间期限来统治和工钱
除以下窗侧外,董事和监事不得挑起什么过来的名单的董事。,两者都不在意的公司及其分店(按铃)的什么臀部上。。照着,彼得和该公司的什么别的董事、监事、最高年级的设法对付人事机关、资本的或桩同伙与公司有关。。除以下窗侧外,本使活跃之日,它们不再具有第X分配所界说的公司的什么股权合法权利。。除以下窗侧外,就有别于续聘郭盟权假造、张俊华假造、徐欣中假造、冯兵士假造及王假造的路为董事、云假造,新机关、黄明艳假造、蒋阿赫假造及王志成假造为董事照着续聘孙海颖假造及吴晓光女儿为监事及新聘朱一鸣假造为监事就,概无别的关系董事及监事攻读学位者的事项须本着香港上市主力队员第(2)条所载的什么规则须予窗侧,朕的同伙缺乏别的值当留意的事实。。
每届董事任期三年,任期由二零一三年菊月十七日本公司暂时同伙大会完毕时起至二零一六年菊月十六日止。经暂时同伙归因于后,经公司同伙归因于,董事会将被归因于决定和决定ReMU。。同伙归因于了各自的制定,每个孤独厂长,换句话说,朱一鸣假造、孙海颖假造及吴晓光女儿将会有别于与本公司订立音长三年的检修合约。各检修合约的订约方均有权於授予另一订约方不少於学期的写使活跃後终止妊娠关系检修合约。
处决董事及非处决董事眼前没有就彼等作为董事而供应的检修在本公司拉什么薪酬。结果紧邻的的处决董事和非处决董事开端结局玛土撒拉,其工钱将本着公司的薪酬决议。。孤独非处决董事的建议薪酬为人民币1元。,每年000元;孤独遗产设法对付人的工钱为80元人民币。,每年000元。
(3) 为公司检修的孤独非处决董事
本着上市主力队员逻辑反驳第十四,行为准则规则,结果孤独非处决董事的检修年龄限制超越九年,债务转移孤独非处决董事的任任续任。
徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路已获债务转移为公司孤独非处决董事九年。2013年7月26日,本公司已接获徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路本着上市主力队员第3条收回之孤独性认可。徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路在本按铃概无挑起什么本质的行政邮件。经思索其过来数年之孤独任务范围,董事会以为尽管不愿意徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路已於本公司供职逾九年,本着上市主力队员拿孤独。。董事会以为,徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路之陆续任期将极大不乱董事会,而董事会因徐欣中假造、冯兵士假造、王假造的路对本按铃所处经商收集的长久的珍贵见地而沾光不浅,照着,将在P处独立建议上其更新的知识的receiver 收音机。。
2013年7月26日,朕一趟收到王志成假造的孤独证明。。
董事攻读学位者材料:
郭盟权假造:56岁,1983年9月增加批,彩虹按铃公司弯垂下来的董事、行政干练的人,彩虹显示板股份股份有限公司主席,公司非处决董事。郭假造卒业于航空流泪把持与把持专业,学到陕西工商设法对付硕士学位,这是一位传授级最高年级的工程师。郭假造自2001年3月至2013年5月任彩虹按铃公司副行政干练的人。曾任彩虹多色显像管总厂玻璃制品厂长、彩虹显示股份股份有限公司副主席、朕公司的董事长。
本着公司的产权股票增额权在地图上标出,自本使活跃之日起,郭盟权假造必须本公司800,000股增额权。
郭盟权假造於短暂拜访2012年12月31日止年度并未就其作为董事供应的检修而在本公司提取薪酬及补贴。
张俊华假造:54岁,彩虹按铃公司弯垂下来的副行政干练的人,公司处决董事、董事长,片面设法对付公司的经纪,1984年12月增加批。张假造卒业于陕西机械技术开始。,中学学历,最高年级的工程师。新西安新使变老俱乐部主席,2010年12月9日被制定为彩虹按铃副行政干练的人。。曾任彩管去掉分配副行政干练的人、科长,西安多色显示交互图像技术股份有限公司董事长。,彩虹显示股份有限公司股份股份有限公司副行政干练的人、副行政干练的人、行政干练的人、副董事长,咸阳彩虹数码显示交互图像技术股份有限公司行政干练的人、董事长,公司副董事长。
本着公司的产权股票增额权在地图上标出,自本使活跃之日起,张俊华假造必须本公司1,060,000股增额权。
张俊华假造眼前并未就其作为董事供应的检修而在本公司支薪,短暂拜访2012年12月31日的年度薪酬和补贴为RM。,只需结局2009到2011的演技工钱。
司云聪假造:48岁,2013年5月增加彩虹按铃公司,彩虹按铃公司弯垂下来的副行政干练的人、彩虹显示股份股份有限公司副主席。Siu假造卒业于东华理工开始细节设法对付硕士,中学学历,最高年级的工程师。1987年8月分担任务,华东管状物厂安全生产部服侍、行政干练的人助理的、副厂长、本色棉布华东电子按铃股份有限公司副行政干练的人、柴纳华东电子按铃公司手续费会员、我的华东地区电子知识保创光电现象理科技术行政干练的人、华东电子按铃股份有限公司处决董事(法定代理人)、行政干练的人。
黄明艳假造:47岁,2013年5月增加彩虹按铃公司,彩虹按铃公司弯垂下来的副行政干练的人。黄假造卒业于浙江中学建筑体系专业,重庆中学拱道工程有经济效益的与设法对付硕士,最高年级的工程师。1984年8月分担任务,历任副服侍对柴纳实在按铃任务部、柴纳电子知识域名按铃公司实在部行政干练的人、柴纳电子技术功能公司行政干练的人、柴纳电子行政干练的人和党委书记在。
蒋阿赫假造:57岁,彩虹按铃弯垂下来的资产和财务服侍,1992年11月增加批。江假造卒业于柴纳人民解放军武汉后勤开始。,两年制专理科校学历,国际自动记录器最高年级的主任记述师 。从前,他曾挑起珠海崔楚工事务的财务干练的人。、西安彩虹电器工事务股份有限公司总主任记述师、彩虹显示部,股份股份有限公司财务总监。
徐欣中假造:49岁,公司孤独非处决董事,中山中学岭南开始弯垂下来的校长。徐假造于2004年9月增加该按铃。。徐假造获北京的旧称中学气象学布道。,英国阿斯顿中学工商设法对付硕士学位(MBA),英国兰港中学银行家的职业博士。他是记述和FI的讲课者和最高年级的讲课者。、英国兰港中学银行家的职业设法对付开始传授。2002年1月至2007日,徐假造是广华区国库的传授兼头脑。,2007年至2011年4月,北京的旧称中学光芒设法对付开始副校长、银行家的职业学传授。徐假造一趟有过英国 Accounting 1997年最佳效果论文奖。
徐欣中假造於短暂拜访2012年12月31日止年度的董事费为人民币100,元。
冯兵士假造:46岁,公司孤独非处决董事,弯垂下来的上海大亚理科技术股份有限公司董事长。,大亚按铃首座战术官及总部位於美国佐治亚州的HomeLegend首座处决官。2002以后,冯假造挑起处决董事,柴纳并购协会。冯假造于2004年9月增加该按铃。。先後学到柴纳科开始计算技术研究所工业技术硕士学位及Syracuse中学商开始银行家的职业专业硕士学位。他挑起处决董事及柴纳银行家的职业求教于公司合伙人,美国纽约滴滴涕求教于(二巯基苏糖醇) 求教于)最高年级的干练的人,雪城中学商开始兼任任大学镇长。
冯兵士假造於短暂拜访2012年12月31日止年度的董事费为人民币100,元。
王假造的路:52岁,公司孤独非处决董事,事务法度公司弯垂下来的合伙人。王假造于2004年9月增加该按铃。。王假造使臻于完善北京的旧称中学光芒设法对付开始工商设法对付硕士奔流及德国马尔堡菲利普中学法律的奔流,并学到北京的旧称中学工商设法对付硕士学位和德国马尔堡菲利普中学法开始法学硕士学位。王假造现时是北京的旧称仲裁手续费的公断人。、北京的旧称中学法开始法学硕士兼任镇长。
王假造的路於短暂拜访2012年12月31日止年度的董事费为人民币100,元。
王志成假造:39岁,设法对付学博士(记述学),诺斯有经济效益的设法对付开始记述系头脑,硕士研究生的镇长,柴纳自动记录器主任记述师;还挑起北京的旧称规定记述开始的特聘传授、北京的旧称奥天联理科技术股份股份有限公司孤独董事、迈科离岸的工程股份股份有限公司孤独董事、北京的旧称国电四维有去污作用的动力交互图像技术股份有限公司非处决董事。。四大一级企业风险设法对付检修部干练的人。王假造长久的在北京的旧称规定记述开始任务。、厦门规定记述开始等机构应付E、预算设法对付、记述准则及别的方面的教育。10年外面的设法对付求教于任务经验,求教于的次要领地包含工程银行家的职业。、向内的把持、片面预算设法对付、记述核算等。
掌管攻读学位者知识:
朱一鸣假造:51岁,2013年5月增加彩虹按铃公司,对柴纳电子知识域名按铃行政干练的人助理的、彩虹按铃公司董事、副行政干练的人兼总主任记述师、彩虹监控器,股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。朱假造卒业于杭州电子工业开始,硕士研究生的学历,最高年级的主任记述师。1986年8月分担任务,挑起财务和地产设法对付机关副行政干练的人、行政干练的人、总会计部门行政干练的人、副首座有经济效益的学家,柴纳电子知识域名按铃股份有限公司Ltd、本色棉布中甸熊猫知识域名按铃副行政干练的人、党委书记、夏新电子股份有限公司董事长、董事长(团体代表)柴纳电子财务有限责任公司、暂时党委书记。
孙海颖假造:69岁,自2004年9月10日起获债务转移为本公司中西部及东部各州的县议会孤独监事,西安交通警联合国细节理科与工程提取岩芯头脑、传授,副总统的柴纳理科技术银行家的职业促进会。Sun假造卒业于在西北的中学自然地理系;陕西省市气象局原局长、陕西省理科技术厅厅长。2003年7月挑起规定中长久的理科与技术开展发射区域理科技术开展主题组组长。
孙海颖假造於短暂拜访2012年12月31日止年度的监事费为人民币80,元。
吴晓光女儿:55岁,自2004年9月10日起获债务转移为本公司中西部及东部各州的县议会孤独监事,吴女儿卒业于在西北的有经济效益的设法对付开始、获有经济效益的学聪颖勤奋的学生,演讲西安交通中学记述专业的研究生的。,卒业于香港理工u工商设法对付神学院学生,工商设法对付硕士学位。西安交通中学设法对付开始弯垂下来的副传授、特许主任记述师协会发射提取岩芯头脑、他被制定为副传授的柴纳(海南)变革和Develo、西安万贯穿财务设法对付谘询有限责任公司董事长、行政干练的人,陕西风险投资协会专家手续费参赞、北京的旧称金瑞莒南税务法度公司专家、柴纳税务求教于知识电网专家、柴纳域名有经济效益的知识网专家、北京的旧称正中的报业大业知识求教于公司。
吴晓光女儿短暂拜访2012年12月31日的设法对付费为,元。
3. 2013年8月16日(星期五)经营时期完毕时,H股同伙在公司同伙名单上自动记录器,他们有权在我以后分担暂时同伙大会。,并容器按照本公司之公司条例债务转移一名或多名代理人列席暂时同伙大会及代其开票(代理人毋须为本公司同伙)。
4. 有权分担暂时同伙的领地H股同伙,均有权以写形式填妥本预告随附的暂时同伙大会债务转移表格(「债务转移书」)债务转移代理人。代理人只得由资本的签字。,或写委托代理人签字。委托代理人归因于的代理人,经另一个归因于的归因于发送或别的归因于发送;团体的存放处,委任书或许签字典该当附呈代理人。。就公司的H股同伙就,度过公证的归因于书或别的归因于发送照着债务转移书只得在相遇聚集前二第十四小时或停止开票由舆论决定前二第十四小时服务本公司H股股份过户自动记录器处香港文章自动记录器股份有限公司方为无效。香港文章自动记录器股份有限公司的地址是:香港湾仔皇后小道东183号合和提取岩芯17楼1712-1716室。
5. 同伙或其代理人在供职时应出示尊严证明发送。。
6. 批准H股具有人分担暂时同伙大会的资历,本公司将於二零一三年八月十九日(周一)至二零一三年菊月十七日(星期二)(包含首尾两日)安静容易搬运H股同伙表变换自动记录器。结果该公司的H股同伙将列席MEETI,须於二零一三年八月十六日(星期五)午后四序正前将其自各的过户发送及关系产权股票归还本公司的H股股份过户自动记录器处香港文章自动记录器股份有限公司
7. 有意分担暂时同伙大会的同伙,并最晚於暂时同伙大会日期前二十天(即最晚於二零一三年八月二十七日(星期二))将回条服务本董事会书记员室。
董事会书记员室的详细状况如次::
1号彩虹路,咸阳,陕西,柴纳
邮递区号:712021
以电话传送:8629-3333 3858
副本:8629-3333 3852
8. 暂时同伙大会将度过由舆论决定由舆论决定。。
9. 暂时同伙大会估计必要半歇的时期。,同伙及其代理人列席暂时同伙大会。(责任编辑):细粉)

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