纽带略语:

光乳业

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600597

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股吧

)光乳业养家费有限公司

  2009最好者届暂时隐名大会

  判决公报

  公司和董事会会员身份包管A的确凿性。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许很好地女士承当共同责任。。

  光乳业养家费有限公司(以下略语“本公司”)2009最好者届暂时隐名大会(以下略语“这次讨论会”)于2009年7月22日在上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能的讨论会厅激发,代表该公司的62名隐名或隐名列席了,代表公司682的养家费总额,135,202股,公司已发行养家费的%的会计职业处置,当观察员公司条例和公司条例的规则。第三届董事会和董事会的把正式送入精神病院董事和监事、孤独董事报考者及把正式送入精神病院高级管理人员列席。讨论会由董事长wellbet官网手机版修饰掌管。Guo Hao大律师按铃(上海)办公楼大律师谢海燕、Yu Lei大律师列席讨论会并亲眼目睹并宣布法度启发。。经赴会隐名及隐名代表负责关心,记名开票,使成形跟随判决:

  第三届董事会孤独董事推荐信实现表示保留或保存时用。

  这次讨论会选择Pan Fei修饰为第三博孤独董事,任期呼气至董事会任期呼气。。

  对是你这么说的嘛!孤独董事的投投票表决出现::

  开票的总投票表决是:682,135,202股,到达:称许682,083,607股,占%;支持:11,148股,占%;弃权:40,447股,占%。

  是你这么说的嘛!提案的已于2009年7月3日在《柴纳纽带报》、《上海纽带报》、纽带时机的人窗侧,它也在上海纽带交易所和该公司的WebSI中窗侧。。

  这次讨论会由Guo Hao大律师按铃(上海)办公楼大律师谢海燕、Yu Lei大律师见证,期法度启发书。。大律师以为,公司隐名大会的激发、很顺序是适合法度的。、宪法细则和宪法;隐名大会的资历和激发人是无效的;这次隐名大会的投投票表决顺序与公报划一。、宪法和宪法的规则,开票出现合法无效的。。

  备查用纸覆盖:

  1、列席董事、由SUPE签字和使巩固的隐名大会判决;

  2、Guo Hao大律师按铃(上海)公司对这次隐名大会的法度启发。

  本公报。

  光乳业养家费有限公司董事会

  2009年7月22日

  纽带加密:600597 纽带略语:光乳业 编号:临2009-012号

  光乳业养家费有限公司

  第三届董事会十九分之一的次讨论会

  判决公报

  公司和董事会会员身份包管A的确凿性。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许很好地女士承当共同责任。。

  光乳业养家费有限公司(以下略语“本公司”)第三届董事会十九分之一的次讨论会(以下略语“这次讨论会”)于2009年7月22日以新闻报告投投票表决方法激发,讨论会应由十一位董事列席。,列席讨论会的十一位董事的人或代理人,适合《中华人民共和国公司条例》和公司条例顾虑激发董事会讨论会法定人数的规则。表示保留或保存时用思索,讨论会上表示保留或保存时用了如次判决。:

  关心和采用补充物董事会构件的推荐信。

  董事会划一称许补充物Pan Fei的孤独性。、董事会薪酬及复审政务会构件。

  本公报。

  光乳业养家费有限公司董事会

  2009年7月22日

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