包管加密:600284 包管省略:浦东扩大(600284),的股本栏公报号:临2013-031

  浦东机场公路桥进化股份股份有限公司

  董事会决向某人点头或摇头示意公报

  董事会和公司极度的董事包管、给错误的劝告性申报或值得注意的未顾及,然后其心甘情愿的的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  一、警卫官激起

  浦东机场公路桥进化股份股份有限公司(以下省略“公司”)特别感应届董事会一号警卫官于2013年6月1日在上海市浦东新区滨江通道1818号以现场投票数方法集合。警卫官由9名董事列席。,9名董事现实列席人数。警卫官由公司董事长葛佩建丈夫掌管。,公司监事、上级应付人员列席警卫官。警卫官本着关心法度、法规的规则集合。,警卫官警告及资料于2013年5月24日以印刷收回。

  二、警卫官从容

  列席警卫官的董事们的思索,这次警卫官经过了以下向某人点头或摇头示意的写信投票数。:

  1、上当选而尚未就职的特别感应局董事会专业使服役物资供应所的向某人点头或摇头示意

  开始任职推举随球公司特别感应届董事会会员占领公司特别感应届董事会阴谋的代价使服役物资供应所:

  战术授予决策使服役会员:葛建建、罗芳炎、周亚东、陈代松、马成,内侧的:葛建建为主管物资供应所。

  确定使服役物资供应所:李柏龄、邓周洲、刘朴,内侧的:Li Bailing是使服役主席。。

  审计和风险应付使服役会员:邓周洲、李柏龄、张艳红,内侧的:邓周洲为主管物资供应所。

  薪酬和评价使服役会员:陈代松、葛建建、李柏龄,内侧的:陈代松为主管物资供应所。

  投票数水果:9票同意。;0票反;0弃权。

  2、上当选而尚未就职的公司特别感应届董事会主席的向某人点头或摇头示意

  开始任职葛建建丈夫占领公司特别感应届董事会董事长。(简历)

  投票数水果:9票同意。;0票反;0弃权。

  3、上佣金公司上级应付人员的向某人点头或摇头示意

  开始任职衔接罗芳炎未婚妻为行政干才,佣金刘刚丈夫、顾柳明丈夫、陈爱敏丈夫、颜立群丈夫为公司副总经理统,朱茵未婚妻被佣金为公司财务总监。,衔接颜立群丈夫为董事会书桌(兼)。(上级应付人员简历)

  孤独董事颁发了孤独视图。:上级应付人员具有专门知识和性能。,能执行实质性的的应变量和应变量。,其资历、衔接顺序适合公司的关心规则。开始任职衔接罗芳炎未婚妻为行政干才,佣金刘刚丈夫、顾柳明丈夫、陈爱敏丈夫、颜立群丈夫为公司副总经理统,朱茵未婚妻被佣金为公司财务总监。,衔接颜立群丈夫为董事会书桌(兼)。

  投票数水果:9票同意。;0票反;0弃权。

  4、公司风险应付部门及董事会的向某人点头或摇头示意

  开始任职佣金黄瑞红未婚妻为公司风险应付对负有责任人,宋成欣未婚妻被佣金为董事会董事。。(简历)

  投票数水果:9票同意。;0票反;0弃权。

  5、上给予代表行事或发言之权公司包管代表的向某人点头或摇头示意

  开始任职给予代表行事或发言之权宋成欣未婚妻为公司的包管代表。

  投票数水果:9票同意。;0票反;0弃权。

  6、2013行政干才、财务对负有责任人、风险应付掌管表演工钱评价顺序

  开始任职公司为助长可经纪的年度预算目的而绘样的《2013年度行政干才、财务对负有责任人、风险应付掌管表演工钱评价顺序。

  投票数水果:9票同意。;0票反;0弃权。

  7、上公司的开展<特别感应届董事会经纪对负有责任人任期经纪业绩考核实施办法>的向某人点头或摇头示意》

  开始任职公司为路堤调换经纪应付者的活动力和创造力而绘样的公司《特别感应届董事会经纪对负有责任人任期经纪业绩考核实施办法》。

  投票数水果:9票同意。;0票反;0弃权。

  三、互联网网络公报附件

  孤独董事对衔接上级应付人员的孤独见地。

  特别地警告。

  浦东机场公路桥进化股份股份有限公司

  董事会

  二6月4日13

  附件:

  葛建建丈夫简历

  葛建建,出生于1957,工商应付硕士,上级秩序师。上海市青年使服役前执行牧师职务、常务委员,浦东新区市公有秩序财政收入副处长,浦东新区国家资产国家资产应付处处长、道具应付处处长。教会中的任职者主席、党委办事员,浦东机场开展党委副办事员(Grou)、副总经理统。

  罗芳炎未婚妻简历

  罗芳炎,出生于1974,博士,一级修建师,上级工程师。曾任浦东机场工程总公司副总经理统,浦东机场公路桥进化股份有限公司副总经理统,上海市浦东开发区副总经理统,Ltd浦东机场开展进化应付公司董事长、行政干才、总党支部副办事员,浦东机场新区扩大(形成环状)股份有限公司董事长、行政干才、党委副办事员。

  刘刚丈夫简历

  刘钢,出生于1967,硕士,训练级上级工程师。曾任浦东机场扩大安装工程企业副总经理统,浦东机场公路桥进化股份有限公司副总经理工程师Shar、工程部副干才、行政干才助理的。公司教会中的任职者党委副办事员、副总经理统。

  顾柳明丈夫简历

  顾柳明,出生于1955,两年制专科学校,政工师。浦东机场东大建材股份有限公司原董事长。、党委副办事员、工会主席,浦东机场公路桥大厦股份股份有限公司管理。公司工会主席、副总经理统。

  陈爱敏丈夫简历

  陈爱民,出生于1969,两年制专科学校,助理的工程师。原上海省浦东工程总公司工程部主管、行政干才助理的。公司副总经理统。

  颜立群丈夫简历

  颜立群,出生于1974,硕士,秩序师。上海授予请教股份有限公司原助理的干才、请教征求意见者,浦东机场公路桥进化股份股份有限公司授予筑堤、授予应付部干才,上海浦星授予开展有限行政干才。股份股份有限公司,公路桥,浦东,Shangh行政干才助理的、董事会书桌。

  朱茵未婚妻简历

  朱音,出生于1975,硕士,上级会计人员。曾任Ltd上海蒲城焦热电股份有限公司财务干才,上海蒲城焦热电有限责任公司财务总监。公司财务的教会中的任职者者。

  黄瑞红未婚妻简历

  黄瑞红,出生于1974,本科,会计人员,上级国际财务应付师。原浦东机场公路桥进化股份股份有限公司筑堤、副干才、审计署署长。赠送对负有责任股份股份有限公司风险应付的进化。

  宋成欣未婚妻简历

  宋成新,出生于1978,硕士,企业法度征求意见者。原浦东机场公路桥进化股份有限行政干才奥菲、法度事务部副干才。眼前,股份股份有限公司法度事务部干才Shangh、董事会主管、包管事务代表。

  包管加密:600284 包管省略:浦东扩大 公报号:临2013-032

  浦东机场公路桥进化股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会分辨率公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事包管、给错误的劝告性申报或值得注意的未顾及,然后其心甘情愿的的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  一、警卫官激起

  浦东机场公路桥进化股份股份有限公司(以下省略“公司”)特别感应届中西部及东部各州的县议会一号警卫官于2013年6月1日在上海市浦东新区滨江通道1818号以现场投票数方法集合。警卫官由5名监事参与者。,5位管理者的现实列席处境。警卫官由公司董事长王翔洋丈夫掌管。,部件上级应付人员列席警卫官。警卫官本着关心法度、法规的规则集合。,警卫官警告及资料于2013年5月24日以印刷收回。

  二、警卫官从容

  参与者管理者审察,这次警卫官经过了以下向某人点头或摇头示意的写信投票数。:

  上当选而尚未就职的特别感应届中西部及东部各州的县议会主席的向某人点头或摇头示意

  开始任职王翔洋丈夫占领特别感应届中西部及东部各州的县议会主席。(简历)

  投票数水果:五票同意;0票反;0弃权。

  特别地警告。

  浦东机场公路桥进化股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二6月4日13

  附件:

  王翔洋丈夫的简历

  王向阳,出生于1966,博士,上级秩序师。传播形成环状总会计部门干才。、授予部干才、秩序开展研究中心副主管,浦东机场开发区布置图财务司行政干才、审计署署长、副总经理会计人员、总统助理的,浦东机场开展形成环状财务有限行政干才、董事长。教会中的任职者公司中西部及东部各州的县议会主席,浦东机场开展(形成环状)股份有限公司副总经理统。

(对负有责任编纂者)
王旭)

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