提供纸张密码:600313提供纸张省略:SST中农              编号:临 2007-029 

中垦包收资源切开股份有限公司 

该果断对三中全会O七国会公报

要紧立刻的:公司的买到盟员和中西部及东部各州的县议会干杯在那里、给错误的劝告性

宣称或顺利地女士,使满意的忠实、个人和协同妨碍的精密和完整性。 

中垦包收资源切开股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第七次国会于 2007 年 3 月 25

26天、4 月 25 26天在现在称Beijing集合,9大监事应上中西部及东部各州的县议会,8监事,掌管刘明

Yong老百姓心不在焉列席工作国会的账目,代劳掌管,张骥老百姓,行使提议,国会由副掌管掌管。

关永光老百姓掌管,忍受《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,国会以为,列举如下

议: 

一、谈论《中垦包收资源切开股份有限公司2006年度亲密的把持惯例自己反省和自

我的评价公布

9票无效,开票符合9票。、0票反、0弃权、  

制止0票,在超越无效开票符合2/3,账单越过。 

二、中西部及东部各州的县议会工作公布述评

 9票无效,开票符合9票。、0票反、0弃权、  

制止0票,在超越无效开票符合2/3,账单越过。 

三、对公司2006年度公布及总结的思索

在2006年度公布审察

一、公司董事长已于 2007年 3月 20日收回了集合第三届董事会第 20次国会

的圆形的,谈论该法案,象征2006年年如此度公布等。,后头,国会推误卯2007年4月25日。

26天集合,中西部及东部各州的县议会也在第7次国会上释放令了圆形的。,曾经在会前提供纸张密码:600313提供纸张省略:SST中农              编号:临 2007-029 

发送相干提供纸张提早导演、监事,在起作用的导演、监事谈论,年度公布预备和审察顺序

契合法度、法规、对协会和公司的亲密的经管宪法规则; 

二、越过思索后,公司 2006年年如此报的使满意和体式契合柴纳证监会和提供纸张交换的

各项规则,所象征的消息能真实传闻公司的年度经管撞击。

事务及否则事项; 

三、在建议这一反对预先阻止,与年度公布编制和谈论的全体职员

行动; 

四、向董事会顺利地会计学失策使现代化的几点反对

2006年10月,董事会使现代化使担忧会计学失策,使现代化的使满意和体式契合

柴纳证监会和提供纸张交换的规则;曾越过提供纸张定型试验飞行会计学师越过会计学失策

教员评论,会计学宣布了通信的的解说。,所象征的消息能从充足的恭敬真实地传闻出公

司会计学失策使现代化对公司财事务及否则事项的撞击;会计学失策使现代化心不在焉对现期言归正传带

来撞击;符合由董事会向公司的使现代化,提示董事会提高

财务经管工作,制止照片事情。 

五、董事会向非标准审计反对释放令的申请有特殊教育需要

反对 

符合董事会向公司非标准审计反对的宣称,提

我们的要珍视董事会,采用无效办法。,相干的风险望风,警卫大众

不损坏公司社会地位的。 

    9票无效,开票符合9票。、0票反、0弃权、  

制止0票,在超越无效开票符合2/3,账单越过。 

四、董事会的会计学策略性更动不思索、会计学评论

越过思索后:董事会更动公司的会计学策略性、会计学评论,契合集会

业会计学准则—基本准则》和《宝藏向印发〈集会会计学准则第 1号—存货〉等

38项详细规则(会计学)〔2006〕3号。,并联提供纸张密码自1月1日,2007年:600313提供纸张省略:SST中农              编号:临 2007-029 

新会计学准则实行后,它应与使担忧部门规则的必要环境,气流与实际撞击相结合的发作环境

会计学策略性,作出有理的会计学评论。 

 9票无效,开票符合9票。、0票反、0弃权、  

制止0票,在超越无效开票符合2/3,账单越过。 

五、公司一一刻钟的公布审察2007

倒转主要的一刻钟2007公布

一、公司 2007年第 1一刻钟公布的编制和谈论顺序契合法度、法规、公司条例

公司亲密的经管惯例的规则; 

二、越过思索后,公司 2007年第 1一刻钟公布的使满意和体式契合柴纳证监会和提供纸张

交换的各项规则,所象征的消息能从充足的恭敬真实地传闻出公司 2007年 1一刻钟

的经营经管和财事务及否则事项; 

三、在建议这一反对预先阻止,心不在焉与筹划和谈论的工作全体职员

行动。 

  9票无效,开票符合9票。、0票反、0弃权、  

制止0票,在超越无效开票符合2/3,账单越过。 

本公报

                             中垦包收资源切开股份有限公司中西部及东部各州的县议会 

                                     2007年4月27日 

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