驰宏锌锗:董事会四分之一届警卫官第二十次警卫官的公报2次要的届暂时合股停止次要的次警卫官的通告

    有价证券加密:600497              有价证券略号:驰宏锌锗              编号:临2011-34

云南云南驰宏锌锗义卖占有率股份有限公司

董事会四分之一届警卫官第二十次警卫官的公报

2次要的届暂时合股停止次要的次警卫官的通告

董事会和公司的掌握董事都抵押品、给错误的劝告性国务的的或陆军少校保存

漏,其物质的忠诚、精确和完整性的个人和共同归咎于。

云南云南驰宏锌锗义卖占有率股份有限公司四分之一届董事会第二十次警卫官通告于 2011 年 9 月

书面的和邮寄23天,而在2011年9月29日,它是由开票确定的。

开。董事会为董事会的9名盟员。,6名实践董事会盟员,杨红医疗设备和王金担任人

他因任务认为不克不及列席警卫官。,书面的归因于董事吴佩雄医疗设备行使

决权,董事会主席陈金医疗设备不克不及列席警卫官。,董颖医疗设备尺牍给警卫官担任人

列席并行使选举。公司节监事和高级管理人员列席了警卫官,这次警卫官

契合公司条例、公司条例公司或企业规则,董事会主席董颖医疗设备主持警卫官。,会

制图中间的经过和使成形靠判定击败的照顾

一、经过对刑柱合股收买本公司持

归咎于公司 51%股权的预案》;(详见公司临 2011-35 号公报)

开票成果:在议定书中拟定6票,反0票,弃权0票。

公司在议定书中拟定募集资产以收买云南云南M。

荣达矿业义卖占有率股份有限公司51%股权。董事会照顾经过后,该公司制图与云南云南冶金术拳击场协作。

拳击场义卖占有率股份有限公司签字了制图中间的股权让在议定书中拟定。

在选举这件事情时,3名隶属董事使褪色开票,对立面6位董事就这件事情作了国务的的。

决,对董事会和孤独董事。

二、制图中间的经过公司资历制图的议论

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

鉴于公司条例、有价证券法和上市的中国1971有价证券发行接管

有价证券发行管理条例及对立面公司或企业规则、法规的规则,娶公司的实践经纪使习惯于和阶段

逐项把持停止检查,公司契合现行公司或企业法度的评价,具

保留的资历,在议定书中拟定推荐共享应用到中国1971有价证券接管协作。

三、逐项照顾经过《制图中间的公司 2011 年度配股规划的预案》;

1

该公司的2011年度拨款制图如次

1、产权证券的分派典型

境内上市人民币权益股(A股)

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

2、每股面值

人民币  元

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

3、分派基数、刮治术、等于

6月3日,该公司的产权证券占公司总存货的的1。,310,095,以749股为基数,掌握产权证券

东部以每股10股不超过3股的价钱推销。,归因于董事会和次要合股的终极分派比率

贸易交涉的测定,总社交活动不超过393,028,724 股。拨款实行前,免得公司、

总存货的变化及对立面认为,义卖占有率的总计按刮治术苗条的的总。

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

4、配股价钱

该公司的按比例分配股价是二十个一组市日的根底。,义卖推演额法的运用是漂亮的的。

恒定的股价,详细配股价钱归因于董事会与主寄售贸易交涉的测定。

终极有理的服装价钱的限价根底

(1)指两级义卖价钱和价钱报酬率。

(2)资产筹集和装饰展现的资产询问和装饰询问。

(3)不下面的公司最新阶段每股的实价值

(4)由董事会与主寄售贸易交涉的测定。

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

5、分派情郎

对中国1971有价证券表示结算股份有限公司上海办公楼,Ltd

掌握表示合股。

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

6、靠判定击败的无效日期

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

这次有理的服装义卖占有率的靠判定击败的无效日期为自合股大会照顾经过之日起 12 个月内。

7、这笔资产的运用

基金募集资产不超过50亿元。,推演发行本钱后,会慢而慢

2

急忙地装饰以下两个展现

(1)收买刑柱合股持相当新巴尔虎右旗荣达矿业有限归咎于公司 51%的股权,

总计大概是215兽栏。, 万元;

开票成果:在议定书中拟定6票,反0票,弃权0票。

在选举这件事情时,3名隶属董事使褪色开票,对立面6位董事就这件事情作了国务的的。

决。

(2)还债银行投资,28亿元。

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

若这次实践募集资产数额(推演发行本钱后)姓上述的展现实践资产询问总

额,公司将鉴于眼前的财务状况和,优于装饰展现的一节

资产用于供给公司和子所需的液体。

8、散布的开端和完毕日期

这次有理的服装将在开腰槽中国1971有价证券人的监视管理市政服务机构称许后 6 个月内择机掌握产权证券

东有理的服装产权证券。

合股大会必需思索这一规划。,和中国1971有价证券人的监视管理市政服务机构审察赞成后

方可实行。

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

四、制图中间的经过资产筹措可行性报告的制图

)

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

董事会照顾,基金装饰展现、为公

为公司的事情开展出价资源保证、契合公司然后的事情开展制图,此外使完美公司的偿债才能

才能和倾向构成、减少财务本钱,对公司持续开展具有重要意义。

五、审 议 通 过 《 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 》;( 详 见

)

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

董事会照顾,以后公司上市以后,鉴于国务的有价证券人的监视管理部的公司或企业规则,督促规

范运作,有理筹集资产。实践运用本公司及本公司先前的资产筹措

对立面知识外观中间的知识缺乏种差。。中审亚太会计师事务掌握限公司

本公司签发的运用前一基金的交通违规的通知单。

六、经过事后审察本公司的未分派的亲分派

3

案》;

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

鉴于法度、公司次要法规,胜任的操纵掌握合股,结尾分派后,

当累计未分派利润按义卖占有率在O公司。

七、照顾并经过向合股会提名的事后召唤

案》;

开票成果:在议定书中拟定9票,反0票,弃权0票。

确保这个成绩的顺利停止。,we的所有格形式请合股会归因于董事会处置。

与这个成绩公司或企业的成绩,详细包罗

1、归因于董事会是以国务的法度为按照的。、相关性法规和接管和有价证券接管的召唤

公司合股大会靠判定击败,建造和家具公司义卖占有率的详细制图,并担任处置

并确定发行该产权证券的工夫、成绩的鱼鳞和筹资鱼鳞、发行价钱、详述采选和采选办公楼

Law及对立面事项

2、归因于董事会完整归因于适用。

3、拨款制图的无效期,免得共享谋略更改,董事会有权鉴于新的规则持续停止。

配股成绩

4、归因于董事会聘任公司或企业机构

5、归因于董事会签字、修改、供给、让与、呈报、产权证券的实行和资产的筹集

与黄金运用公司或企业的各式各样的包装和和约,包罗但不限于提议在议定书中拟定、寄售在议定书中拟定等。,据有价证券

对接管政府召唤的修改、供给、让与、呈报、与该成绩公司或企业的包装的家具使习惯于

6、归因于董事会鉴于实践使习惯于,在不交换装饰展现的假设的事情下,一任一某一或多个

为r实体的苗条的募集资产数额

7、归因于董事会在结尾分派后鉴于这次配股的实行使习惯于办实业更动登

记、对《公司条例》中公司或企业�

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