2018-04-20 17:11:00

兹环行的稻香控股常备的有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年也许二十四个日周四午前十时正抵押香港新界沙坪火炭坳背湾街13号进行同伙年年的大会(「同伙年年的大会」),处置以下成绩:

1.省览及采取经过二零一七年decorate 装饰三十一日止年度的经复核综合的决算表及本公司董事(「董事」)与本公司旁听生(「旁听生」)的演说。

2.鼓励及宣派经过二零一七年decorate 装饰三十一日止年度的后期股息每股常备的港仙。

三。改选为董事,并确认达标董事会(董事会)决定。

4。安永作为审计员和确认达标董事会的重行委员。

作为一件特别的事实,以下成功实现的事是普通的成功实现的事,假使它被以为和ADO:

普通成功实现的事案

5。(a)得意地穿戴:

(i)在本成功实现的事第(三)款的限度局限下,据香港化合调换常备的有限公司(防护调换)防护,特意地鼓励常务董事的完全地鼓励。,行使公司的整个右方的,按散布、发行或以另任一方法处置公司本钱储藏切中要害额定常备的,并养育或售售或能够行使的常备的的提议、科学实验报告与常备的买卖;

(ii)本成功实现的事案第(i)段的鼓励确认达标董事於关系持续内作出或授出将须或能够须於关系持续完毕後行使该等右方的的售股提议、科学实验报告与常备的买卖;

(iii)董事理性本成功实现的事案第(i)段的鼓励发布或满意、喜欢有条件或完全地将予发布(不管可能的选择理性购股权或另任一)及发行的资本总面值,不得超越本公司於本成功实现的事案经过日期已发行资本总面值的20%,上述的鼓励不得已限于此。。除发行和发行人以下方法外:(a)股本权益的供给(列举如下所述);或(b)理性本公司任何任一购股权筹划某事或事先采取的另任一类比计划行使或授出任何任一购股权,以向本公司及╱或其任何任一附设公司的优级官员及╱或支持发行常备的或授出可认捐本公司常备的的购股权或买卖本公司常备的的右方的;或(c)理性本公司常常失效的有组织的法令细则而发布常备的以代表派发常备的的整个或节股息的任何任一以股代息或类比计划;及

(iv)就本成功实现的事就:

(a)持续是指本成功实现的事案经过之日起的持续。:

(i)公司下一届同伙年年的大会的完毕;

(ii)本公司的有组织的法令细则或任何任一适合制定法律必须使用的本公司须进行来年同伙年年的大会的死线服满;或

(iii)同伙在同伙大会上以普通成功实现的事案取消或校订本成功实现的事案所授予的确认达标当天。

(b)「供股」指董事於详述持续向详述记载日期名列本公司同伙卷轴的常备的持有人,按彼等事先於本公司的持股比提呈出售本公司资本切中要害常备的或提呈出售或发行可认捐本公司资本中常备的的认股权证、购股权或类比器(惟董事有权就系统股权或经思索任何任一本公司受其规管的司法区的制定法律或必须使用的的任何任一限度局限或责备,或任何任一本公司受其规管的认可接管机构或防护调换的必须使用的要紧的任何任一限度局限或责备,或决定能够在的费或延误,或,无这么样的计划或另任一计划被以为是理由的或实用的的。。」

(b)得意地穿戴:

(i)在本成功实现的事第(二)项的限度局限下,普通及完全地鼓励董事於关系持续(明确见继续)内行使公司的整个右方的,理性香港防护及前进地事务监察委员(证监会)、联交所或本公司常备的能够上市并到这程度获证监会及联交所认可的任何任一另任一防护调换常常再用模式表示的必须使用的与规例及每个适合制定法律,在防护调换回购公司股本权益的发行常备的;

(ii)本公司理性本成功实现的事案第(i)段的鼓励於关系持续可购回的本公司已发行常备的的总面值,不得超越本成功实现的事案经过当天本公司已发行资本总面值的10%,上述的鼓励不得已限于此。;及

(三)就本成功实现的事就:

持续是指本成功实现的事案经过之日起的持续。:

(a)公司下一届同伙年年的大会的完毕;

(b)本公司的有组织的法令细则或任何任一适合制定法律必须使用的本公司须进行来年同伙年年的大会的死线服满;或

(c)同伙取消或修正成功实现的事的确认达标日期。」

(C)「进展待上述的第5(A)项落第5(B)项成功实现的事案经过後,理性一则第五的成功实现的事将法案推广至董事、发行或以另任一方法处置额定常备的的普通确认达标,方法为增加本公司理性第5(B)项成功实现的事案授出的确认达标所购回的本公司常备的总面值。」

脚注:

(1)附上第十届同伙年年的大会的委员模式;。

(2)有资历参与同伙年年的大会的同伙;,选出而尚未上任的另一人代表亚努斯代表开票权的右方的。两股不只是常备的的同伙,同时,可以付托一名不只是代表参与。。代表不用是公司的同伙。。

(3)代表的委员表格已按W抛光。,连同签字的确认达标书或另任一确认达标档案(假使,公证人签字的确认达标书或确认达标档案的硬拷贝。,不得已於本公司同伙年年的大会或其任何任一续会详述进行工夫四十八小时前使复职本公司的香港常备的过户签到工处香港中防护签到常备的有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和感情17楼1712–16号舖,方为无效。麾下抛光后,代表恢复原来信仰的人,您仍可列席年会或体育俱乐部续会。,并在会上开票。

(4)任何任一很的协同握住人,则带着任何任一一名持有人罐头亲身或由其代表就所持常备的於本公司同伙年年的大会上开票,就仿佛它有开票权权,假使任一不只是的化合持有人被亲自代表或代表,在同伙名单中,在互相牵连沙尔中军队最初的的同伙。

(5)公司将脱离在F持续的股权让签到;:

(a)於二零一八年也许十八日星期五至二零一八年也许二十四个日周四(包罗首尾两日),以决定同伙列席二零一七年同伙年年的大会并在会上开票的右方的。为适合资历列席二零一七年同伙年年的大会并在会上开票,极度的过户档案连同关系股本权益最晚须於二零一八年也许十七日周四后部四季三绝对的前服务性的本公司的香港常备的过户签到工处香港中防护签到常备的有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和感情17楼1712–16号舖,表达签到;及

(b)2018年5月31日,周四,决定同伙终极派发利息的右方的。任一合格的提议的上个圆鼓鼓像瓜似的东西,极度的过户档案连同关系股本权益最晚须於二零一八年也许三十日星期三后部四季三绝对的前服务性的本公司的香港常备的过户签到工处香港中防护签到常备的有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和感情17楼1712–16号舖,表达签到。

躺在尚文(a)和(b)款所述持续,任何任一常备的让不得签到。

(6)本公司将於二零一八年四月二惊爆十三天星期先期同伙寄发一份通函,当间儿载有(带着包罗)发行及购回本公司常备的的提议普通确认达标的详述及拟於同伙年年的大会重新选择的本公司退任董事的材料。

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